Правоохранительные органы пресекли преступную группу, которая в период с 2022 по 2024 год осуществила вывод за границу 2,5 миллиарда рублей через фиктивные заемные договора. В состав банды входили гражданин Латвии, являющийся бенефициаром международного холдинга, а также руководитель российской микрофинансовой организации, проинформировала официальная представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. «В настоящий момент расследуется уголовное дело в отношении организованной преступной группы, включающей бенефициара международного холдинга, главу российской микрокредитной организации и четырёх их сообщников», — уточнила Петренко.
Она также отметила, что в зависимости от роли каждого участника им предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса России, касающимся «незаконного проведения валютных операций с переводом денежных средств в иностранной валюте или рублях на счета нерезидентов с применением поддельных документов», «неправомерного оборота платежных средств, совершённого группой лиц», а также «оказания содействия террористической деятельности». Выяснено, что с 20…